פרשיית “החלפן הצדיק” במרחב שומרון של מחוז ש”י: שלושה חשודים נעצרו בגין פעילות החלפת כספים לא חוקית בהיקף מוערך של כארבעה מיליון שקלים.
משטרת מחוז ש”י חשפה פרשייה כלכלית נרחבת במרחב שומרון שנוהלה באופן סמוי על ידי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל”פ) שומרון ותחנת מודיעין עילית. במסגרת החקירה התבסס חשד נגד שלושה תושבי מודיעין עילית שניהלו פעילות שירותים פיננסיים ללא רישיון, עסקו בפריטת שיקים ובביצוע עבירות הלבנת הון.
אתמול עם מעבר לחקירה גלויה בוצעה פעילות של שוטרי מרחב שומרון ויחידת הכלבנים של מג”ב ירושלים במהלכו נעצרו שלושת החשודים. במקביל בוצעו פעולות נוספות בארבעה בתי עסק נוספים בירושלים בשיתוף יחידת יהלום ברשות המיסים.
במהלך הפעילות נתפסו כ-482,000 ש”ח, 38,000 דולר, 3,400 יורו ומטבעות זרים נוספים.
בהמשך החקירה מתוכננת גביית עדויות מעשרות אזרחים שקיבלו שירותים מהחשודים לצורך ביסוס התשתית הראייתית נגדם.
שלושת החשודים תושבי מודיעין עילית שוחררו בתנאים מגבילים וההליך הפלילי בעניינם נמשך. הם נחקרים בחשד לקבלת דבר במרמה הלבנת הון ועבירות מס.
