בפעילות משותפת של היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433, המפלג למניעת שחיתות ציבורית, יחד עם יחידת יהלום ברשות המסים, בוצעו חיפושים ונעצרו מספר חשודים, בהם סוכן ביטוח ועובד רשות המסים.
על פי החשד, החשודים פעלו באופן שיטתי וקשרו קשר לביצוע עבירות זיוף אישורים ומשיכה מוקדמת שלא כדין של כספי תגמולים ופיצויים השייכים לעמיתים, תוך התחמקות מתשלום מס כחוק, עבירות שוחד והלבנת הון.
במסגרת פעילותם, פעלו החשודים בצוותא ליצירת מצגי שווא מתוחכמים, הזינו נתונים כוזבים במערכות הרלוונטיות, והכל במטרה להביא לשחרור כספי הפנסיה תוך קבלת פטור ממס במרמה.
החקירה מצויה בראשיתה, וצפויים עוד להחקר עשרות מעורבים. החשודים המרכזיים יובאו בהמשך היום לדיון בבקשה להארכת מעצרם בבית משפט השלום בפתח תקווה.
משטרת ישראל, להב 433 ורשות המסים שבות וקוראות לציבור לגלות ערנות מפני תרמיות והצעות למשיכת כספים בניגוד לדין, המוצגות לעיתים כ”פתרונות קסם”. משיכה מוקדמת שלא כדין עלולה לפגוע באופן מהותי בזכויות הפנסיוניות של העמיתים. היענות להצעות הכוללות עקיפת חבות מס עלולה להוביל להשלכות משפטיות, לרבות הליכים פליליים, חילוט כספים וחיובי מס משמעותיים.
