1
1

נעצר איש עסקים בחשד לעבירות הונאה

המשטרה עצרה הבוקר איש עסקים מוכר במגזר החילוני בחשד לעבירות הונאה והלבנת הון בהיקפים של עשרות מליוני שקלים. בעבר הוגש נגדו כתב אישום בפרשה אחרת.

בית משפט. צילום: לדעת

בתום חקירה סמויה משולבת של משטרת ישראל, רשות המיסים והכונס הרשמי, הבוקר (שלישי) נעצר איש עסקים מוכר בתחום הנדל״ן, בחשד להונאת נושים, עבירות על פי פקודת פשיטת הרגל, עבירות מיסים והלבנת הון , בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.

מדובר בחשוד בן 39 המתגורר בתל אביב, שבעבר כבר נעצר והוגש נגדו כתב אישום בפרשה אחרת. כעת מדובר בפרשה חדשה שעל פי החשד, בעת שנקבע כי הינו פושט רגל, פתח חברות נדל״ן , תוך רישומן באופן כוזב על ידי אנשי קש במסמכי תאגיד , כל זאת על מנת להונות את נושיו .

נגד החשוד, ניתן לפני מספר שנים צו כינוס במסגרת הליך פשיטת רגל בו הוא מצוי בגין חובות של מיליוני ₪.
כאמור, בין יתר החשדות,  לחשוד מיוחסות עבירות של הברחת נכסים, הסתרת פעילות כלכלית, העלמת מיסים, דיווחים כוזבים ועוד, הכל במטרה שלא לשלם את מלוא חובותיו לנושיו.

החקירה מתנהלת בשיתוף מפלג הונאה משטרת ת״א , עם היחידה הארצית לחקירות בכונס הרשמי וחקירות מע״מ ת״א ומשרד מע״מ גוש דן ברשות המסים.

מחר (רביעי) בשעות הבוקר יובא החשוד לדיון בבימ״ש השלום בת״א, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו .

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן