לאחר חקירה סמויה ממושכת שהתנהלה במשרד פקיד שומה חקירות תל אביב ברשות המסים, בשיתוף משרד מיסוי מקרקעין מרכז ברשות, נעצרו שלושה חשודים בביצוע שיטתי של עבירות מס חמורות, בהיקף של מיליוני שקלים.
החשודים הם קבלן תושב בני ברק, עורך דין ממרכז הארץ המייצג אותו בעסקאותיו, ותושב נוסף מבני ברק. השלושה הובאו אתמול בערב (שני) לבית המשפט השלום בבת ים שהורה על הארכת מעצרו של הקבלן למשך יומיים והארכת מעצרו שלתושב העיר הנוסף עד למחר. עורך הדין שחשוד נשלח למעצר בית עד למחר, ובית המשפט אף נעתר לבקשתו שלא לפרסם את שמו.
אתמול, לאחר שהחקירה הפכה לגלויה, הגיעו חוקרים מפקיד שומה חקירות תל אביב מלווים בשוטרי מחוז תל אביב לבתיהם ועסקיהם של החשודים וערכו חיפושים במהלכם נתפסו מסמכים רבים, חומרי מחשב והם ומעורבים נוספים עוכבו לחקירה.
כפי שעולה מבקשות המעצר שהוגשו לבית המשפט, במהלך החקירה התקבל מידע לפיו הקבלן החשוד פעל בשיתוף פעולה מלא עם חשוד נוסף, עורך דינו, למימוש עסקאות מקרקעין אשר לא דווחו כחוק לרשויות המס וזאת במטרה להתחמק מתשלום מס בגובה מיליוני שקלים בין השנים 2012 – 2021, בין היתר באמצעות אנשי קש.
הקבלן מוכר במגזר החרדי כמי שעוסק ברכישת ומכירת נכסי מקרקעין עם זכויות בנייה לא מנוצלות, תוך השבחתם בדרך של תמ”א/פינוי בינוי וניצול אותן זכויות, באמצעות חברות שבבעלותו ובשיתוף פעולה מלא עם עורך דינו המתמחה בדיני מקרקעין.
מחומרי החקירה והראיות שנאספו עד כה בתיק וכן מהודעות המעורבים בפרשה עולה כי הקבלן, בסיוע מתמיד של עורך דינו, הציג מצג שווא לרשויות המס לפיו נכסי מקרקעין ששייכים לו בפועל רשומים בבעלות אנשי קש, וזאת במטרה להתחמק ממס.
עוד מפורט בבקשות למעצר כי בחומר החקירה שהוצג בפני החשודים נכלל סרטון אשר נתפס ע”י היחידה החוקרת ובו נראה הקבלן מקבל סך של 400,000 ₪ מעבר לחוזה הרכישה במזומן וללא דיווח וזאת כדי להונות את רשויות המס, כאשר בפועל הצהיר על מחיר מכירה הנמוך ממחירו האמיתי של המקרקעין אשר נקבע בין הצדדים לעסקה וממנה עולה גם חשד כי עורך הדין היה מודע להעברת הכספים במזומן ללא דווח.
בבקשת המעצר של החשוד הנוסף מבני ברק, נטען כי מחומרי החקירה והראיות שנאספו עולה כי הוא פעל בשיתוף פעולה עםהקבלן ועורך הדין בהצגת מצג שווא לרשויות המס לפיו נכסים ששייכים בפועל לפישר רשומים על שמו כאיש קש וזאת במטרה להתחמק ממס.
תגובות